臺中地檢署偵辦詐騙集團收集外籍移工人頭帳戶案件，經檢察官偵查終結，認被告江○○、吳○○與境外詐騙集團合作，收集外籍移工人頭帳戶及擔任提款車手進行詐騙，涉嫌違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺、洗錢防制法第15條之1第1項第4款無正當理由以對價收集他人帳戶、同法第14條第1項一般洗錢等罪嫌明確，於今年6月3日提起公訴。

　　本件係由本署黃雅鈴檢察官指揮臺中市政府警察局第三分局(下稱第三分局)偵辦，於今年2月間，經向臺灣臺中地方法院(下稱臺中地院)聲請搜索票獲准，指揮第三分局偵查隊、臺中市政府警察局保安警察大隊霹靂小組進行攻堅、執行搜索，進而查獲被告江○○、吳○○2人，並當場查扣外籍移工人頭帳戶存摺8本、金融卡19張、現金新臺幣(下同_47萬6100元、點鈔機1台、行動電話SIM卡11張、筆記型電腦1台、手機5支等贓證物。被告2人經檢察官訊問後，認被告2人罪嫌重大，有勾串證人及湮滅證據之虞，有反覆實施同一行為之虞，且有羈押之必要，向臺中地院聲請羈押禁見獲准。全案經檢察官擴大追查，發現查扣之外籍移工存摺、提款卡共有越南、印尼、菲律賓等國籍，該等外籍移工早已出境，或經雇主通報行方不明，進而查知該等帳戶係由詐騙集團以金錢向該等外籍移工收購後，交給被告江○○、吳○○2人使用網路ATM（e-ATM）查詢確認外籍移工人頭帳戶金融卡能正常使用後，由詐騙集團向被害人詐騙指示匯款至該等外籍移工人頭帳戶，再由被告2人持人頭帳戶金融卡，在臺中市區之便利商店、百貨公司等地進行提款(被害人計有20人、被害金額約100餘萬元)。

　　詐騙集團為掩飾隱匿、製造資金斷點，慣以人頭帳戶收取及轉帳贓款，然因人頭帳戶取得益發困難，近期已轉向對在台外籍移工收購金融帳戶，利用外籍移工販賣帳戶後返國或通報行方不明，難以查緝到案之方式，阻礙檢警向上溯源打擊詐騙之量能。本署將持續針對「移民署遣送出境」或「經雇主通報行方不明」之「高風險外籍移工」之異常帳戶進行嚴查，防止詐騙集團收集外籍移工帳戶做為人頭帳戶，防堵打詐死角，以維護社會秩序、保障國人財產安全。