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臺灣臺中地方檢察署:回首頁

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中檢「偵破臺美跨境詐欺洗錢案」成果記者會 查扣不法所得逾億元 RM鑽錶3900萬元拍出

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:114-05-14
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  本署張富鈞檢察官指揮內政部警政署刑事警察局、臺中市政府警察局、臺北市政府警察局等司法警察機關,聯手美方共同偵破臺美跨境詐欺案,於民國114514日下午在臺中司法大廈 7 樓大禮堂舉行「偵破臺美跨境詐欺洗錢案」成果記者會,行政院卓榮泰院長指派林明昕政務委員代表出席,美國國土安全調查署(HSI)駐台辦公室聯絡官主任盛偉安Brian Sherota、法務部鄭銘謙部長、國際及兩岸法律事務司翁珮嫻副司長、最高檢察署涂達人檢察官、臺灣高等檢察署張斗輝檢察長、臺中檢察分署林錦村檢察長、行政執行署繆卓然署長、刑事警察局蕭欽杰副局長、臺中市警局林逢泉副局長、本署張介欽檢察長等機關正副首長親自與會,慰勉辦案人員辛勞並公開表揚有功人員,與會長官對於本案開創「臺美刑事司法互助協定」新局表達高度肯定。

  行政院林明昕政務委員致詞表示:感謝執法人員辛勞地投入工作,在打擊詐欺犯罪方面取得了積極的成果,更指出本案三大亮點:第一、透過臺美司法互助,雙方共組辦案團隊,成功逮捕跨境洗錢集團的首腦,特別感謝HSI與我國檢警單位的密切合作。第二、本案成果證明臺美雙方基於互信、相互支援,未來將有更多合作機會,共同打擊跨境詐欺與其他犯罪。第三、查扣並變價犯罪資產,落實罪贓返還被害人,本案查扣精品、名錶、虛擬貨幣及名車均在今天進行變價拍賣,讓詐騙集團無法享有不法所得,拍賣所得將發還給被害人,協助填補損害,讓民眾真切感受到政府打擊詐騙的決心。

  HSI駐台辦公室盛偉安Brian Sherota主任致詞表示:HSI與臺灣檢警機關跨國聯合調查並成功瓦解犯罪集團,尤其感謝臺灣各單位與美國洛杉磯、納許維爾、臺北辦公室的緊密合作,同時也感謝林明昕政務委員的支持與出席,表彰行政院對國際執法合作的重視。本案偵破向全球詐欺犯罪集團傳達明確訊息:無論身在何處,必將鎖定、打擊並摧毀其不法網絡,不容許任何人再以無辜者為獵物。未來臺美將持續深化系統性合作,持續追查金流、擴大逮捕行動、追訴犯罪,守護社會安全與金融秩序,展現無懈可擊的國際合作決心。

  本案於法務部、臺灣高等檢察署之協助下,先由美國國土安全調查署團隊於1143月間,依臺美司法互助協定赴本署進行調查取證,並進行證物移交程序。嗣於1144月間由本署陳信郎主任檢察官率同張富鈞檢察官、刑事局國際刑警科承辦人員赴美,在美方執法部門協助下,由張富鈞檢察官以證人身分直接訊問本案共犯,取得關鍵證詞,為我國與美國簽署臺美刑事司法互助協定以來,首次由檢察官親自赴美直接在當地訊問證人,堪為臺美司法合作立下關鍵里程碑。

  記者會後,與會貴賓移師本署第二辦公大樓中庭廣場,蒞臨「打詐行動派、拍賣護民財」會場,共同見證本案扣押RM名貴鑽錶、鑽石、加密貨幣及Lexus RX350h牌名車等不法犯罪資產之變價拍賣程序,到場參與民眾相當踴躍,RM鑽錶經現場民眾熱烈競標,最終以新臺幣3900萬元順利拍出。

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